{"id":8320,"date":"2023-10-30T09:56:25","date_gmt":"2023-10-30T08:56:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.laurealegal.com\/2023\/10\/30\/la-ley-2-2023-de-proteccion-de-los-informantes-sobre-infracciones-normativas-y-lucha-contra-la-corrupcion\/"},"modified":"2023-10-30T09:56:25","modified_gmt":"2023-10-30T08:56:25","slug":"la-ley-2-2023-de-proteccion-de-los-informantes-sobre-infracciones-normativas-y-lucha-contra-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.laurealegal.com\/en\/2023\/10\/30\/la-ley-2-2023-de-proteccion-de-los-informantes-sobre-infracciones-normativas-y-lucha-contra-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"La Ley 2\/2023, de protecci\u00f3n de los informantes sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupci\u00f3n."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La entrada en vigor este mes de marzo de la<span style=\"color: #993366;\"> <strong><a style=\"color: #993366;\" href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2023-4513#:~:text=Ayuda-,Ley%202%2F2023%2C%20de%2020%20de%20febrero%2C%20reguladora%20de,de%2021%2F02%2F2023.\"><span style=\"color: #800080;\">Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupci\u00f3n<\/span><\/a><\/strong><\/span>, est\u00e1 generando un vivo debate sobre los nuevas obligaciones legales y escenarios jur\u00eddicos que se abren a partir de ahora.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es verdad que la nueva normativa pod\u00eda haber sido m\u00e1s ambiciosa y abordar la regulaci\u00f3n completa de materias como las investigaciones internas de las empresas que precisan de mayor seguridad jur\u00eddica, pero cabe recordar que la nueva Ley tiene como finalidad incorporar al Derecho espa\u00f1ol la <span style=\"color: #800080;\"><strong><a style=\"color: #800080;\" href=\"https:\/\/www.boe.es\/doue\/2019\/305\/L00017-00056.pdf\">Directiva UE 2019\/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019<\/a><\/strong><\/span>, normativa europea que tiene un objetivo limitado: <span style=\"color: #000000;\">proteger<\/span> a los informantes o alertadores frente a las posibles represalias que puedan sufrir por el hecho de denunciar infracciones legales y establecer los requisitos m\u00ednimos que deben cumplir los canales de informaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, pese al alcance restringido de la anterior normativa, s\u00ed que nos proporciona algunas pautas interpretativas de utilidad que se pueden extrapolar m\u00e1s all\u00e1 del estricto \u00e1mbito y objetivos de la Ley, puesto que en el caso de las informaciones que se reciban a trav\u00e9s del canal externo de informaci\u00f3n se regula con cierto grado de detalle el procedimiento que se debe seguir por parte de la <span style=\"color: #000000;\">Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del informante (A.A.I.) <\/span>en las fases de admisi\u00f3n, instrucci\u00f3n y terminaci\u00f3n de las actuaciones y otras cuestiones de inter\u00e9s como el tratamiento de las denuncias an\u00f3nimas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No es posible abordar en estas l\u00edneas el contenido de la nueva regulaci\u00f3n legal, pero s\u00ed vamos a hacer una breve referencia a los principales aspectos que son objeto de regulaci\u00f3n y a algunos problemas de orden pr\u00e1ctico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre los aspectos que son objeto de regulaci\u00f3n en la Ley 2\/2023, se pueden destacar los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>El<strong><span style=\"color: #800080;\"> \u00e1mbito material<\/span><\/strong> de aplicaci\u00f3n es <strong><span style=\"color: #800080;\">amplio<\/span><\/strong> y abarca acciones y omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n Europea o que puedan ser constitutivas de infracci\u00f3n penal o administrativa grave o muy grave.<\/li>\n<li>El <strong><span style=\"color: #800080;\">\u00e1mbito subjetivo<\/span><\/strong> va referido a <strong><span style=\"color: #800080;\">informantes<\/span><\/strong>, tanto del sector p\u00fablico como del sector privado, que hayan obtenido informaci\u00f3n en un contexto laboral o profesional.<\/li>\n<li>La designaci\u00f3n de la persona f\u00edsica o del \u00f3rgano colegiado responsable del Sistema interno de informaci\u00f3n compete al \u00f3rgano de administraci\u00f3n u \u00f3rgano de gobierno de cada entidad.<\/li>\n<li>Las entidades del sector privado obligadas a disponer de un Sistema interno de informaci\u00f3n son las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que tengan contratados <strong><span style=\"color: #800080;\">cincuenta o m\u00e1s trabajadores<\/span><\/strong> y el plazo para establecer el sistema interno de informaci\u00f3n o de adaptarlo es de <span style=\"color: #800080;\"><strong>tres meses<\/strong> <\/span>desde la entrada en vigor de la Ley, excepto en el caso de entidades del sector privado que cuenten con menos de doscientos cincuenta trabajadores, en cuyo caso tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.<\/li>\n<li>Se regula de forma bastante exhaustiva el organismo que deber\u00e1 gestionar el Canal externo de informaci\u00f3n, la <strong><span style=\"color: #800080;\">Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante (A.A.I.)<\/span><\/strong>, su r\u00e9gimen jur\u00eddico, estructura, \u00e1mbito de actuaci\u00f3n y el procedimiento que debe seguir en sus actuaciones de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Se establece la <strong><span style=\"color: #800080;\">preferencia del Sistema interno<\/span><\/strong> de informaci\u00f3n sobre el externo y se fija un plazo m\u00e1ximo de <strong><span style=\"color: #800080;\">tres meses<\/span><\/strong> para dar respuesta a las actuaciones de investigaci\u00f3n, con posibilidad de ampliaci\u00f3n a otros tres meses adicionales en casos de especial complejidad. No obstante, en otro apartado se matiza que, si los hechos fueran indiciariamente constitutivos de delito, se remitir\u00e1 la informaci\u00f3n con <span style=\"color: #000000;\">car\u00e1cter inmediato <\/span>al Ministerio Fiscal o, en su caso, a la Fiscal\u00eda Europea.<\/li>\n<li>Se dedica un cap\u00edtulo a la regulaci\u00f3n de las <strong><span style=\"color: #800080;\">medidas de protecci\u00f3n<\/span> <span style=\"color: #800080;\">de los informantes<\/span><\/strong> que, como se ha dicho, constituye uno de los<span style=\"color: #000000;\"> objetivos o ejes principales<\/span> de la Ley 2\/2023.<\/li>\n<li>Se abordan tambi\u00e9n las cuestiones relativas a la publicidad y registro de la informaci\u00f3n, el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de datos personales y el r\u00e9gimen sancionador.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre los <strong><span style=\"color: #800080;\">problemas de orden pr\u00e1ctico<\/span><\/strong> que suscita la nueva regulaci\u00f3n legal, nos vamos a limitar a destacar dos: c\u00f3mo se integra y se conjuga la nueva regulaci\u00f3n introducida por dicha Ley con el <em>compliance<\/em> y los modelos de prevenci\u00f3n de delitos existentes y la problem\u00e1tica jur\u00eddica derivada de la coexistencia de pluralidad de investigaciones preprocesales, a la que se vienen a sumar ahora estos nuevos responsables de los canales de informaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Precisamente, hace pocos d\u00edas el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, D. Manuel Marchena, en una ponencia impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, llamaba la atenci\u00f3n sobre esta irrupci\u00f3n de nuevos investigadores que disponen de cobertura legal para investigar durante tres meses los delitos que se cometan en el seno de la empresa, y sobre los riesgos y efectos que de ello pueden derivar en t\u00e9rminos de garant\u00edas procesales y de posibles nulidades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En cualquier caso, todo ello se traduce en m\u00e1s cargas para las empresas, como viene a reconocer expl\u00edcitamente el legislador en el Pre\u00e1mbulo de la Ley, y en la necesidad de contar con un asesoramiento legal especializado para implementar el Sistema interno de informaci\u00f3n y afrontar las investigaciones internas con eficacia y garant\u00edas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6><strong>Josep M. Paret Planas<\/strong><\/h6>\n<p><strong>Doctor en Derecho. Abogado penalista<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 560px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-7366\" src=\"https:\/\/legaljovs.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/legaljovs.jpg\" alt=\" width=\"200\" height=\"200\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entrada en vigor este mes de marzo de la Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupci\u00f3n, est\u00e1 generando un vivo debate sobre los nuevas obligaciones legales y escenarios jur\u00eddicos que se abren a partir de ahora. 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